GEM GROUP NZ LIMITED(以下簡稱GEMFOREX),作為提供投資金融商品服務的公司,為防制洗錢,制定洗錢防制政策,適用於本公司提供之金融商品相關投資服務。
金融公司皆須遵守洗錢防制政策的法律和其他法規之規定,GEMFOREX為表達遵守有關洗錢防制的法律要求之意願和重要性,採用了歐盟(EU)法律所要求的政策和措施。GEMFOREX將強調以下幾項要求以執行上述之政策和規定。
此外,如GEMFOREX在必須強化洗錢防制政策的管轄地區內以某種形式營運,GEMFOREX將滿足強化措施之條件,並確實處理相關事項。
GEMFOREX採取嚴格的反洗錢政策之目的是為了防範客戶、合作夥伴、員工和金融行業為洗錢、資恐和其他金融犯罪等濫用。
GEMFOREX相當了解不法行為者或罪犯對其財產來源以各種手段掩飾隱瞞、轉移或取得,並以任何形式使其財產所有權合法化,將對世界社會帶來一定的負面影響和危險。
GEMFOREX將遵守並執行的反洗錢政策之重要事項如下:
欲入金(存款)到特定帳戶,必須是在被授權之信用卡公司所開的帳戶,或為了在GEMFOREX開戶而以特定所有人或申請人的名義之信用卡才可匯款。
出金(提款)通常在同一個存款賬戶處理。
所提交的身份證明文件和居住證明文件,客戶有義務自行判斷在即將到期前提交最新的證件,如果證件到期,在提出新證件前,可能無法接受您的出金(提款)申請。
如被確認為可疑活動、交易或高風險,將對客戶帳戶和其活動展開調查,並在必要時向有關當局報告。
以上。
本內容將隨時更新。
2018年5月21日